VS sanctioneert Iraanse exchanges, met een schakel in Polen
Het Amerikaanse OFAC zette op 7 augustus 2026 de exchanges Shelbit en Aban Tether op de sanctielijst, samen met een netwerk van bedrijven in Georgië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. Voor Europese gebruikers telt vooral wat dit doet met opnames en bevriezingen.
Het Office of Foreign Assets Control, het sanctiebureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, plaatste op 7 augustus 2026 twee cryptobeurzen op de sanctielijst: Shelbit en het Iraanse Aban Tether. Daarbij kwamen Siavash Kayvanpour en een reeks aan hem gelieerde bedrijven in Georgië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten.
Volgens OFAC stuurden wallets die aan de Iraanse Revolutionaire Garde worden gekoppeld ruim 1 miljoen dollar (ongeveer € 875.000) naar Shelbit, en ging er in omgekeerde richting meer dan 2 miljoen dollar (ongeveer € 1,75 miljoen) van Shelbit naar diezelfde wallets. Wallets onder beheer van Kayvanpour stuurden ruim 2 miljoen dollar naar Nobitex, de grootste exchange van Iran. Aban Tether verwerkte volgens het bureau miljoenen aan transacties met eerder gesanctioneerde Iraanse platforms, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex.
Dit is de vierde ronde dit jaar
De actie staat niet op zichzelf. In januari volgden Zedcex en Zedxion, in juni Nobitex en anderen, en in juli de cryptowallets van de Iraanse centrale bank. Tether bevroor in juli ongeveer 131 miljoen dollar (ongeveer € 114,6 miljoen) in die gesanctioneerde wallets. Het patroon is duidelijk: eerst de beurzen, dan de tussenpersonen, dan de uitgevers van stablecoins die de tegoeden technisch kunnen stilzetten.
Waarom een Poolse vestiging ertoe doet
Dat er bedrijven in Polen tussen zitten, maakt dit meer dan Amerikaans nieuws. Een sanctie van OFAC bindt formeel Amerikaanse partijen, maar werkt in de praktijk veel breder: elke exchange die dollartransacties verwerkt of Amerikaanse tegenpartijen heeft, screent op deze lijsten. Een Europese aanbieder die dat niet doet, snijdt zichzelf af van zijn eigen bankrelaties.
Voor de Europese Unie loopt daarnaast een eigen spoor. In het sanctiepakket van juli werden veertien cryptoplatforms buiten Rusland op de Europese lijst gezet. De twee stelsels overlappen niet volledig, en dat verschil merk je pas als een opname vastloopt.
Wat je hieraan hebt
De kans dat je zelf zaken doet met Aban Tether is klein. De kans dat je crypto ontvangt die ooit door zo'n netwerk is gelopen, is minder klein, en dat is waar het je kan raken. Sanctiescreening kijkt naar de geschiedenis van een adres, niet alleen naar de laatste transactie.
Ontvang je grotere bedragen van onbekende tegenpartijen, houd dan bij waar ze vandaan komen. Loopt een opname vast, dan is de eerste vraag van elke compliance-afdeling precies die. Kun je die beantwoorden met een transactieoverzicht, dan is het meestal een kwestie van dagen; kun je dat niet, dan kan het weken duren.
Gebruik voor grotere bedragen platforms met een Europese vergunning. Niet omdat ze minder screenen — ze screenen juist meer — maar omdat je bij een geschil een toezichthouder hebt bij wie je terechtkunt. En bewaar je transactiehistorie. Dat is hetzelfde advies als voor de belastingaangifte, en het dient hier een tweede doel.
Bronnen: OFAC (aanwijzing 7 augustus 2026), Amerikaanse ministerie van Financiën, CoinDesk (7 augustus 2026). Laatst gecontroleerd: 8 augustus 2026.